एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की मुंबई शाखा ने अब उच्चतम न्यायालय में गेनबिटकॉइन पोंजी योजना मामले में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। शीर्ष अदालत ने इस बीच मामले को 9 अगस्त, 2021 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है, जिसमें कथित घोटाले के शिकार प्रमुख आरोपी अमित भारद्वाज की जमानत रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
ईडी ने कथित तौर पर कहा है कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और कई समन भेजे जाने के बावजूद, न तो अमित भारद्वाज और न ही उनके भाई, पिता या उनकी मां जांच में सहयोग करने के लिए ईडी के मुंबई कार्यालय में पेश हुए हैं। जांच ने cbsbix को बताया।
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| [ ईडी ने अमित भारद्वाज के भाई अजय भारद्वाज को 16 जुलाई, 2021 तक एजेंसी के सामने पेश होने को कहा था। ] |
पिछले कई वर्षों से जांच से कतराते हुए, ईडी को भारद्वाज को कार्य में लाने का अधिकार है। गौरतलब है कि जांच एजेंसी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत जांच शुरू की है। एक्ट की धारा 45 में कहा गया है कि सभी पीएमएलए अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती के रूप में चिह्नित किया जाएगा। यह धारा एजेंसी को बिना वारंट जारी किए अमित भारद्वाज और उनके परिवार को गिरफ्तार करने का भी अधिकार देती है।
इसके अलावा अधिनियम की धारा 44 मामले की स्वतंत्र जांच की अनुमति देती है। इसके अनुसार, "विशेष न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, अधिनियम के तहत अपराध से निपटने के दौरान, इस अधिनियम के तहत जांच, जांच या परीक्षण के दौरान, अनुसूचित अपराध के संबंध में पारित किसी भी आदेश पर निर्भर नहीं होगा, और एक ही अदालत द्वारा अपराधों के दोनों सेटों को संयुक्त परीक्षण के रूप में नहीं माना जाएगा।"
